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주주각위

제27기 정기주주총회 소집통지서

삼가 주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

－ 아 래 －

1. 일 시 : 2025년 3월 26일(수) 오전 9시

2. 장 소 :인천광역시 연수구 하모니로226번길 15 4층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

 

나. 부의안건

제1호 의안) 제27기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 및 현금배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 보통주 현금배당 주당 300원

제2호 의안) 이사 선임의 건(사외이사 김중식 선임의 건, 재선임)
제3호 의안) 감사 선임의 건(감사 안주아 선임의 건, 신규선임)

제4호 의안) 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일)
제5호 의안) 감사 보수한도 승인의 건(전년과 동일)

 

4. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 서명 또는 날인, 주주 본인의 신분증 사본), 대리인 신분증

 

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
우리회사의 이번 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

 

6. 경영참고사항
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하고 있사오니
참고하시기기 바랍니다.

 

 

주식회사 토 비 스

 

공동대표이사 김 용 범, 하 희 조(직인생략)

 

 

후보자 약력사항

 

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

 

성 명	생년월일	약 력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주 와의관계	비고
김중식	1968.10.21	서울시립대 행정학과 서울대 법과대학 대학원 석사 제33회 사법시험합격 제23기 사법연수원 수료 서울중앙지검 (2003.8월 ~ 2004.12월) 現법무법인 예강 변호사	이사회	없음	없음	사외 이사

 

제3호 의안 : 감사 선임의 건

성 명	생년월일	약 력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주 와의관계	비고
안주아	1970.06.01	경희대학교 신문방송학과 경희대학교 언론학 석사, 박사 現한국광고 PR 실학회 상임이사 現동신대학교 언론광고학과, 상담 심리학과교수(2003년 ~ 현재) 現동신대학교 상담심리학과장	이사회	없음	없음	감사