TOVIS

주주각위

 

㈜토비스 임시주주총회 소집통지서

 

삼가 주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기

바랍니다.

－ 아 래 －

1. 일 시 : 2026년 6월 2일(화) 오전 9시

2. 장 소 :인천광역시 연수구 하모니로226번길 15 4층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

 

나. 부의안건

제1호 의안) 분할계획서 승인의 건

제2호 의안) 이사 선임의 건

제2-1호 의안) 사내이사 김용수 선임의 건(신규선임)

제2-2호 의안) 사외이사 강신숙 선임의 건(신규선임)

 

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

 

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

-간접행사:위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 서명 또는 날인, 주주 본인의 신분증 사본), 대리인 신분증

 

6. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에

비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

 

 

주식회사 토 비 스

공동대표이사 김 용 범, 하 희 조(직인생략)

 

 

후보자 약력사항

 

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

 

성 명	생년월일	약 력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주 와의관계	비고
김용수	1969.08.01	중앙대학교 국제경영대학원 경영학과 미주제강(주) AJ ICT(주) 現(주)토비스 CFO	이사회	없음	없음	사내 이사
강신숙	1961.04.07	연세대학교 행정대학원(석사) 수협은행장(2022.11~2024.11) 現수협은행 경영고문	이사회	없음	없음	사외 이사

 

※ 금번 주주총회에서 선임되는 이사의 임기 시작일은 2026년 7월 1일입니다.