TOVIS

주주각위

삼가 주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

－ 아 래 －

1. 일 시 : 2023년 3월 28일(화) 오전 9시

2. 장 소 :인천광역시 연수구 갯벌로 94 창조동 1층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안) 제25기(2022. 1. 1∼2022. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 및 현금배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 보통주 현금배당 주당 100원

제2호 의안) 사외이사 김중식 선임의 건(재선임)

제3호 의안) 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일)

제4호 의안) 감사 보수한도 승인의 건(전년과 동일)

  - 직접행사 : 신분증

  -간접행사:위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 서명 또는 날인, 주주 본인의 신분증 사본), 대리인 신분증

우리 회사의 이번 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

주식회사 토 비 스

공동대표이사 김 용 범, 하 희 조(직인생략)

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

이사 후보자에 관한 사항