주주각위
제26기 정기주주총회 소집통지서 |
삼가 주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
－ 아 래 －
1. 일 시 : 2024년 3월 26일(화) 오전 9시
2. 장 소 :인천광역시 연수구 하모니로226번길 15 4층 대강당
3. 회의목적사항
가. 보고사항
1) 감사의 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안) 제26기(2023. 1. 1∼2023. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 및 현금배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 보통주 현금배당 주당 160원
제2호 의안) 이사 선임의 건
제2호-1호 의안) 사내이사 김용범 선임의 건(재선임)
제2호-2호 의안) 사내이사 하의조 선임의 건(재선임)
제2호-3호 의안) 사외이사 김영조 선임의 건(재선임)
제2호-4호 의안) 사외이사 조성민 선임의 건(신규선임)
제3호 의안) 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일)
제4호 의안) 감사 보수한도 승인의 건(전년과 동일)
- 직접행사 : 신분증
-간접행사:위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 서명 또는 날인, 주주 본인의 신분증 사본), 대리인 신분증
우리 회사의 이번 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.
주식회사 토 비 스
공동대표이사 김 용 범, 하 희 조(직인생략)
제 2호 의안 : 이사 선임의 건
이사 후보자에 관한 사항
성 명 |
생년월일 |
약 력 |
추천인 |
회사와의 거래내역 |
최대주주 와의관계 |
비고 |
김용범 |
1962.09.24 |
서울시립대 전자공학과 現(주)토비스 공동대표이사 |
이사회 |
없음 |
본인 |
사내 이사 |
성 명 |
생년월일 |
약 력 |
추천인 |
회사와의 거래내역 |
최대주주 와의관계 |
비고 |
하희조 |
1951.12.27 |
고려대학교 전자공학과 現(주)토비스 공동대표이사 |
이사회 |
없음 |
특별관계자 |
사내 이사 |
성 명 |
생년월일 |
약 력 |
추천인 |
회사와의 거래내역 |
최대주주 와의관계 |
비고 |
김영조 |
1961.12.11 |
청운대학교 교수 (1995.03 ~ 현재) 청운대학교 산학협력단장 (2013.07 ~ 2016.08) 청운대학교 인천캠퍼스 부총장 (2016.12 ~ 2019.02) |
이사회 |
없음 |
없음 |
사외 이사 |
성 명 |
생년월일 |
약 력 |
추천인 |
회사와의 거래내역 |
최대주주 와의관계 |
비고 |
조성민 |
1978.07.13 |
서울대학교 법학과 제34기 사법연수원 미국 Northwestern Prizker School of Law 미국 New York주 변호사시험 합격 現법무법인(유한) 태평양 변호사 |
이사회 |
없음 |
없음 |
사외 이사 |